本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2025年4月7日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年4月17日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2024年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報(bào)告》及《2024年度報(bào)告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度報(bào)告》之“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。
4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2024年度利潤分配預(yù)案
由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來滿足平穩(wěn)運(yùn)營及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司董事會(huì)擬定2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》。
5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2024年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
7、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于考核公司高管人員2024年度薪酬的議案
按照公司《高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會(huì)審議通過的《2024年度薪酬績效獎(jiǎng)方案》發(fā)放。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。
關(guān)聯(lián)董事李忠先生、楊定軼先生回避表決。
8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2025年度經(jīng)營計(jì)劃
9、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
在不影響正常經(jīng)營資金需求及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣5億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，投資范圍包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、固收型和貨幣型基金等中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>
10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的議案
為提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，支持主營業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司擇機(jī)出售持有的蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司股票，并授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)市場行情及公司實(shí)際情況辦理相關(guān)股票出售事宜，包括但不限于根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定制定和實(shí)施具體的交易方案以及確定交易價(jià)格、交易數(shù)量、交易方式等事項(xiàng)，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權(quán)處置交易性金融資產(chǎn)的公告》。
11、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于制定《公司輿情管理制度》的議案
為提高公司應(yīng)對(duì)各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)妥善處理各類輿情對(duì)公司股價(jià)、商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，同意公司制定《公司輿情管理制度》。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公司輿情管理制度》。
12、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，公允客觀地反映了公司截至2024年12月31日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議決議；
3、公司第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第一次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年四月十九日