本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2025年8月22日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年8月28日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2025年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年半年度報(bào)告》及《2025年半年度報(bào)告摘要》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案

本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，計(jì)提依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況，公允反映了公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)同意公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第三次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年八月三十日